Tellijale
Dansket ja Swedbanki ootavad miljarditrahvid
Seoses rahandusminister Martin Helmega on meil taas tähelepanu keskpunkti tõusnud USA võimude uurimine Swedbankis ja Danske Bankis toimunud võimaliku rahapesu suhtes.
Mõlema panga rahapesukahtlustuste asjus on peale Eesti ning vastavalt Rootsi ja Taani finantsinspektsiooni alustanud uurimist veel terve hulk Euroopa riike, aga ka USA. Eestis on algatatud Danske suhtes ka kriminaaluurimine ning Swedbanki kriminaaluurimine käib Rootsis.